Anti Money Laundering (AML)

Pomôžeme vám s Programom vlastnej činnosti a AML podľa zákona č. 297/2008 Z. z.

Kto potrebuje AML?

Ak patríte medzi podnikateľské subjekty ako účtovník, realitná kancelária či finančný poradca, alebo vykonávate hotovostné transakcie nad 15 000 € zákon AML sa na vás s istotou vzťahuje bez závislosti na veľkosť vášho podniku. Zoznam podnikateľských činností, ktorých prevádzkovatelia sú označení ako tzv. povinné osoby je zverejnený priamo v zákone AML v §5 ods. (1) až (3). Podstatou AML je odhaľovanie neobvyklých (rizikových) obchodných operácií a zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Dodanie do 5 pracovných dní
Platíte až po dodaní dokumentov
1

Úvodná konzultácia

Zistíme, do akej miery sa na vás AML zákon vzťahuje a určíme rozsah dokumentácie.

2

Vypracovanie AML

Do 5 pracovných dní vám spracujeme kompletný Program vlastnej činnosti v súlade s §20 AML zákona.

3

Dodanie a poradenstvo

Po dodaní dokumentov vám pomôžeme s ich implementáciou aj ďalšími povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona AML.

Získať bezplatnú cenovú ponuku
Kontaktný formulár

Bezplatná cenová ponuka AML

Ak máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky AML, vyplňte nám nižšie uvedený formulár, prípadne sa nám ozvite e‑mailom alebo telefonicky.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Prečítajte si viac TU.

+421 948 225 713

sluzby@lordsbenison.eu

Ste účtovník alebo
realitná kancelária?
Zbystrite!

AML zákon sa týka aj vás – bez ohľadu na veľkosť podniku či počet klientov. Nenechajte sa zaskočiť kontrolou.

Zverte vypracovanie AML dokumentácie do rúk odborníkom. Stačí pár riadkov a obratom vám pripravíme riešenie na mieru – rýchlo a zrozumiteľne.

Využite u nás prvú
BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU
Kliknite sem

Čo je to AML a koho sa týka?

AML je skratkou pre anglický výraz Anti-Money-Laundering, ktorá sa používa v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí. Pri praní špinavých peňazí ide o činnosti vedúce k legalizácii príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti.

Pravidlá a požiadavky AML sú upravené zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Koho sa zákon AML týka?

Podľa § 5 zákona AML sa povinnosti týkajú najmä subjektov, ktoré prichádzajú do styku s väčším objemom finančných transakcií. Patria medzi nich najmä:

  • banky, poisťovne, finanční poradcovia, audítori
  • účtovníci, daňoví a ekonomickí poradcovia
  • realitné kancelárie a advokáti (napr. pri zakladaní firiem)
  • prevádzkovatelia hazardných hier, kuriérske služby
  • každý podnikateľ pri hotovostnom obchode nad 15 000 €

V zmysle zákona je povinnou osobou každý podnikateľ, ktorý vykoná hotovostný obchod v hodnote najmenej 15 000 € – či už naraz alebo cez súvisiace transakcie.

Vaša povinnosť podľa § 20 – Program vlastnej činnosti

Každá povinná osoba je povinná písomne vypracovať tzv. Program vlastnej činnosti, ktorý definuje interné procesy pre predchádzanie praniu špinavých peňazí. S týmto dokumentom vám radi pomôžeme.

Prečo AML dokumentácia od nás?

  • Vypracovanie na mieru – podľa typu vašej činnosti a rizikovosti
  • Poradenstvo a výklad vašich povinností
  • Dodanie do niekoľkých pracovných dní
  • Platba až po dodaní dokumentov
  • Možnosť konzultácie cez e‑mail, telefonicky alebo online

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať alebo si vyžiadajte nezáväznú cenovú ponuku.